Economía

UIF bloquea cuentas a 42 empresas 'factureras' 

La Unidad de Inteligencia Financiera congeló las cuentas de una lista de personas morales que le entregó el Servicio de Administración Tributaria (SAT)

Por  Agencia Reforma y Abel Barajas  

Bloquea Unidad de Inteligencia Financiera cuentas a 42 empresas 'factureras'. | Reforma

Bloquea Unidad de Inteligencia Financiera cuentas a 42 empresas 'factureras'. | Reforma

Cd. de México, México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) bloqueó este jueves las cuentas bancarias de 42 empresas "factureras" o emisoras de comprobantes fiscales por operaciones inexistentes.
 
Sin identificar a las empresas, el organismo hacendario informó que el congelamiento fue instruido con base en una lista de personas morales que le entregó el Servicio de Administración Tributaria (SAT).


 

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Después de una revisión en sus sistemas de investigación y de análisis, la UIF encontró movimientos inusuales en el sistema financiero por lo que procedió a realizar el bloqueo de las cuentas bancarias, dijo la UIF. 

La UIF espera que en los próximos días los bancos entreguen el monto de las cuentas y las cantidades de dinero que hay en ellas. 

El mes pasado el presidente Andrés López Obrador anunció que el gobierno a su cargo presentará una denuncia por fraude contra factureras y funcionarios de los dos sexenios anteriores, por un monto de 48 mil millones de pesos.

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