Estados

Detectan empresas de calzado que lavaban dinero al CJNG en León, Guanajuato

La Unidad de Inteligencia Financiera ha detectado que el Cártel Jalisco Nueva Generación utiliza empresas falsas de calzado, con domicilio en Guanajuto, para realizar lavado de dinero 

Por  Carolina Solís

La UIF detecto que empresas del ramo textil, calzado y combustibles ubicadas en León, Guanajuato, podrían estar lavando dinero al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).(Cuartoscuro (Temática))

La UIF detecto que empresas del ramo textil, calzado y combustibles ubicadas en León, Guanajuato, podrían estar lavando dinero al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). | Cuartoscuro (Temática)

León, Guanajuato.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha detectado que en el estado de Guananjuato hay empresas del ramo textil, calzado y combustibles que han realizado movimientos irregulares por más de 500 millones de pesos en efectivo, acción que podría corresponder al delito polularmente conocido como lavando de dinero a favor del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La declaración fue dada por su titular Santiago Nieto, en la firma de un convenio con la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) que este martes tuvo lugar en la ciudad de León, Guanajuato, lugar en la que fueron detectadas las empresas "fachada" (falsas).

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Entre las acciones que el titular de la UIF expresó que han realizado las empresas explicó que está la importación de calzado de China adquiriéndolo a un precio más barato que lo que en realidad cuesta su producción.

"Esto nos ha llevado a denunciar a estas empresas conformadas por personas de nacionalidad chino y mexicanas. Es un ataque al empresariado en caso del calzado y lo hemos podido también detectar en otras áreas como puede ser la industria textil y temas vinculados a combustible"

Dijo durante el evento de la Coparmex.

Respecto a la supuesta ubicación de las empresas que están cometiendo acciones ilegales, Santiago Nieto explicó que estás tienen por domicilio "terrenos baldíos" y que además "terminan siendo liquidadas, una vez que se desarrolló el acto de corrupción".

Cabe recordar que este tema ya había sido señalado por el titular de la UIF el pasado 30 de julio, durante la firmar un acuerdo entre la UIF y la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), durante la cual declaró:

"Tenemos un caso de personas de nacionalidad china que están introduciendo a precio por debajo del valor y están recibiendo cantidades importantes de recursos en efectivo, pensado que es un mecanismo de lavado de dinero de Cártel de Jalisco”.

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