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Unidad de Inteligencia Financiera investiga a Lozoya por compra de un astillero y Caso Fertinal 

Emilio Lozoya esta siendo investigado por la compra de un astillero en España que ocasionó un costo de 50 millones de euros a Petróleos Mexicanos (PEMEX)

Por  Valeria Estrada

Unidad de Inteligencia Financiera investiga a Lozoya por compra de un astillero y Caso Fertinal /Foto: Especial

Unidad de Inteligencia Financiera investiga a Lozoya por compra de un astillero y Caso Fertinal /Foto: Especial

México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga a Emilio Lozoya por la compra de un astillero en España que ocasionó un daño de 50 millones de euros a Pemex y por la adquisición de la planta de Fertinal, con un sobreprecio que el Gobierno calcula en 14 veces mayor al real.

Entrevistado al término de una reunión con la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) en Querétaro, Santiago Nieto, titular de la UIF, dijo que estas dos pesquisas, adicionales a las cuatro querellas que presentó en la Fiscalía General de la República (FGR), están por ser concluidas.

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"Estamos terminando dos investigaciones adicionales, no puedo adelantar respecto a cuál va a ser el planteamiento de las mismas, una tiene que ver con la adquisición del astillero y la pérdida de 50 millones de euros en Pemex en España y el otro tiene que ver con el proceso de Fertinal", dijo el jefe de la UIF.

Por supuesto que se nos ha reconocido el carácter de víctimas, pero en todo el proceso penal el acuerdo es que la FGR es la que dará la información".

Tanto en el caso del astillero de España como el de Fertinal ya era investigados por la Fiscalía General de la República (FGR) desde hace tiempo, pero hasta ahora dicha dependencia no ha ejercitado acción penal en ninguna de las dos indagatorias.

El 5 de marzo de 2019, Pemex denunció ante la FGR el caso Fertinal y acusó al que fuera su Consejo de Administración en el sexenio pasado, incluido el entonces Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, por los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades; ejercicio indebido del servicio público y violación a la Ley de Instituciones de Crédito.

En su querella, la empresa productiva del Estado incluyó un avaluó de la planta localizada en Michoacán que estima su valor en 15 millones de dólares, pero Pemex pagó 209 millones de dólares y además absorbió un "sobreendeudamiento" de 426 millones de dólares. A pesar de la denuncia, a la fecha la FGR no ha presentado una sola imputación penal ante la justicia federal por esta adquisición.

En el caso del astillero comprado en Galicia, España, en enero pasado el director de Pemex, Octavio Romero, dio a conocer que la empresa a su cargo presentó la denuncia de hechos ante la Fiscalía.

Santiago Nieto dijo esta tarde que anteriormente la UIF llevó a cabo contra Lozoya cuatro investigaciones que derivaron en querellas ante la FGR, razón por la que ahora serán un total de seis las indagatorias que implican en delitos fiscales y financieros al ex funcionario hoy procesado y en libertad provisional.

"En el caso Lozoya, presentamos 4 denuncias ante la FGR, la primera por un tema de defraudación fiscal y lavado de dinero a nivel México, otro es que lavado de dinero y defraudación fiscal a nivel global que incluía cuentas en Suiza, Islas Vírgenes, en Liechtenstein, en Mónaco", dijo.

Y una tercera denuncia fue por el caso de Odebrecht y una cuarta denuncia fue particularmente por la venta de Agronitrogenados".

Florentino Pérez, Presidente del club de fútbol Real Madrid, fue ligado al caso judicial 'Planta Agronitrogenados', presuntamente utilizada para lavar dinero por parte de Alonso Ancira, Emilio Lozoya y la constructora Odebrecht, según una investigación hecha por el portal Código Magenta.

La información recopilada por el medio citado indica que en 2013 Pérez y el entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, se reunieron para tratar el tema de la rehabilitación de la Agronitrogenados, mediante un contrato de 485 millones de dólares; además, en la misma junta habrían charlado sobre la transferencia de Javier ‘Chicharito’ Hernández al conjunto merengue.

El caso Lozoya

Emilio Lozoya Austin es acusado de recibir sobornos, que son seguidos por dos carpetas de investigación; la primera por la compra irregular de una planta chatarra de fertilizantes a Altos Hornos de México y la segunda por los sobornos recibidos de la constructora brasileña Odebrecht.

El juez José Antonio Zúñiga Mendoza ordenó la vinculación a proceso de Emilio Lozoya tras haberse acreditado su presunta participación en el delito de uso de recursos de procedencia ilícita en el caso que se le sigue por la compra de planta "chatarra" identificada como Agronitrogenados. De acuerdo a la audiencia inicial realizada el martes 28 de julio, en el cual se le acusó de haber recibido un soborno de 3 millones de dólares de la empresa Altos Hornos de México.

Se precisó que el juez penal tomó en cuenta que el exdirector de Pemex no generó debate ante el delito que se le imputa por el caso de Agronitrogenados, situación que el juzgador tomó en cuenta. El denunciado se sometió a las pretensiones del Ministerio Público Federal, en donde el mismo juzgador expresó durante la audiencia inicial: "dice que fue utilizado como un instrumento no doloso por un aparato organizado de poder"

El pasado 30 de junio, en cumplimiento a lo ordenado por los jueces, le fue colocado a Lozoya Austin un localizador satelital en el tobillo, como parte de los requisitos para la libertad condicional. Cabe destacar que según la versión que ofreció el Consejo de la Judicatura Federal, la Fiscalía General de la República (FGR) no pidió la prisión preventiva justificada de Lozoya Austin para después de abandonar el hospital, sin importar que cuenta con antecedentes de haber huido del país.

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