Este es el estado con más operaciones ligadas al huachicol

Estos datos forman parte del primer informe dado a conocer ayer por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y su Gabinete

Por  Agencia Reforma

El grave problema del huachicol. Foto:Reforma.

El grave problema del huachicol. Foto:Reforma.

Nuevo León es el Estado con el mayor monto económico por "operaciones relevantes" ligadas al huachicol, con cerca de 20 mil millones de pesos, reveló un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), presentado ayer.

Esto es casi la mitad de los 45 mil 567 millones de pesos a nivel nacional vinculados a 50 individuos de ocho entidades que están siendo investigados por la UIF por operaciones relacionadas al robo de combustibles.

Combustible robado. Foto: El Debate.

En Nuevo León se indaga a tres sujetos, pero sólo uno concentró operaciones por más de 17 mil millones de pesos, lo que equivale a todo el presupuesto autorizado para el Programa de Becas de Educación Media Superior en el País este año.

Estos datos forman parte del primer informe dado a conocer ayer por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y miembros de su Gabinete sobre su estrategia de combate al robo de hidrocarburos, y en medio del desabasto de combustible que ha golpeado a varias entidades.

Del informe se desprende que la Secretaría de Hacienda investiga transacciones irregulares millonarias por parte de empresarios gasolineros y personas relacionadas con el robo de combustible.

Los montos de los otros dos sujetos investigados en Nuevo León son por mil 942 millones y 852 millones de pesos, respectivamente, para sumar en total operaciones por más de 19 mil 859 millones de pesos en el Estado.

Un vehículo que transportaba litros de combustible robado se incendia. Foto: Reforma.

En segundo lugar está la Ciudad de México, con operaciones por 10 mil 757 millones de pesos, seguida de Baja California, con movimientos de dinero por 5 mil 76 millones.

En el listado también están personas o empresas del Edomex, Jalisco, Michoacán, Puebla y Querétaro, entidades donde en los últimos días ha pegado el desabasto de gasolina.

Las anomalías fueron detectadas con base en un modelo de investigación aplicado a operaciones con montos superiores a los 10 mil dólares.

"Un modelo de riesgo nos permitió encontrar que una gran parte de las gasolineras reciben y hacen depósitos en efectivo, que son diferentes al número de recursos con los que operan", explicó Santiago Nieto, titular de la UIF.

Santiago Nieto, titular de la UIF. Foto: Reforma.

"Es decir, muchas gasolineras compran a Pemex e importan combustibles. Sin embargo, sus ventas superan las compras ante Pemex", detalló.

"¿Qué significa eso? Ese diferencial no puede ser otro más que el suministro de huachicol".

Como parte de los hallazgos de las investigaciones, informó el funcionario federal, la UIF también detectó 14 mil operaciones vinculadas a lavado de dinero en todo el País por cerca de 10 mil millones de pesos entre el 2017 y el 2018.

De ellas, 137 operaciones corresponden a Nuevo León, por un monto que asciende a mil 457 millones de pesos.

Nieto dijo que, hasta el momento, se presentaron cinco casos de lavado ante la Fiscalía General de la República: el de un ex Diputado local, un ex Alcalde, un funcionario de Pemex, un empresario, y otro servidor público, a quienes no identificó.