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Delito en Oceanografía apunta a delincuencia organizada: golpe por más de mil mdd

TIEMPO DE NEGOCIOS

El fraude de lavado de dinero será lo mínimo que le espera a Amado Yáñez, dueño de Oceanografía, ya que en la PGR de Jesús Murillo Karam se perfila el delito de delincuencia organizada, donde sus presuntos cómplices son Javier Rodríguez y Martín Díaz, primo de Francisco Gil Díaz.

En febrero de 2012, la PGR cateó las oficinas de Grupo Gasolinero Mexicano de Rodríguez Borgio, ya que tras detener a una banda de la delincuencia organizada que robaba combustible, las líneas de investigación apuntaban a que muchos litros de la gasolina paraban en 50 estaciones de servicio.

Curiosamente, las indagatorias terminaban en los negocios de los Rodríguez, pero de la noche a la mañana se detuvieron todos los procesos, e incluso el franquiciatario de Pemex comenzó a salir a la luz pública presumiendo sus nexos con la élite política y empresarial del país.

La procedencia del dinero para adquirir Caja Libertad es otra línea de investigación, ya que el contador José Antonio Rico tenía apalabrado venderle la caja más importante del país a Jorge Nacer, hoy dueño del periódico El Economista. Sin embargo llegó Martín Díaz para adquirir un negocio que permitiera limpiar recursos de procedencia desconocida.

Y si a estos hechos se le suman los más de 18 casinos que tenía Javier Rodríguez Borgio, imagínese de qué tamaño es el boquete de irregularidades, pues a través de una ingeniería financiera entraban a sus más de 15 salas Big Bola fuertes sumas de dinero sin que se investigara la procedencia del mismo.

Amado Yáñez, quien en su grupo cercano siempre oculto todos los fraudes que había cometido en el camino, necesitaba capital fresco, por lo que a través de Martín Díaz, el reestructurador financiero de Oceanografía, se acercó a la familia Rodríguez Borgio, quienes rápidamente se convirtieron en sus principales aliados.

Muchos barcos de la supuesta flota de Amado Yáñez tenía como insignia los logos de GGM Energy, propiedad de los Rodríguez, aunado a que el equipo de futbol Gallos Blancos de Querétaro tuvo como anunciantes a los casinos Big Bola y a Caja Libertad, en donde por cierto acaba de anunciar su salida Martín Díaz para intentar salvar un negocio próspero.

Es decir, circulaba mucho dinero entre estos tres personajes, e incluso a Díaz, a quien se le ve seguido en uno de los ranchos más exclusivos entre Tula y Tepeji, se le vio volando muchos años en el avión de Oceanografía, sobre el cual actuaba como si fuera de su propiedad.

Pero todo tiene un fin, el expediente PGR/SEIDO/AC/UEIORPIFAM/74/2013, reabre una línea de investigación para dictar ordenes de aprehensión en contra de estos personajes, quienes tienen afinidad por visitar últimamente Miami, pues todo apunta a delitos como el de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Pero no sólo eso, a los cerca de 400 millones de dólares que perdió Banamex, sume a los proveedores y acreedores que también financiaron a Oceanografía, por lo que las pérdidas reales alcanzarían cerca de mil millones de dólares.

Recuerde que Amado Yáñez tiene varios bonos colocados en fondos europeos y en Nueva York, por lo que no se ve una salida financiera viable para Oceanografía, cuyo valor de activos no supera los 800 millones de dólares, pues mucho de su supuesta flota de barcos no le pertenecen, pues curiosamente los Rodríguez andan ahora diciendo que son dueños entre otros barcos.

Toka presente

Sin duda alguna quien se llevará los reflectores esta semana durante la Expo ANTAD, que preside Vicente Yáñez, en el tema de vales de despensa será Toka Investment, que dirige Hugo Villanueva, con su medio de pago electrónico Easy Vale, ya que ante la restricción para los miembros de este gremio emanado de la reforma fiscal y por la cual no pueden emitir ya sus propios vales de despensa, la empresa jalisciense intentará ser la proveedora de muchos retails, a través de su innovador esquema de negocio y producto. La estrategia de Toka Investment será firmar los contratos de afiliación con los establecimientos miembros de la ANTAD, como ya lo obliga la reforma fiscal creada por Hacienda de Luis Videgaray, pero sin ningún tipo de comisión de por medio, así como operar los vales de los retails propiamente con las mejores condiciones, esto por resaltar su posición de miembro y socio estratégico de la propia ANTAD. Estas ventajas las pueden ofrecer al no requerir de ningún intermediario financiero para operar, ya que son su propia institución financiera de crédito al consumo. Así, con apenas dos años en el mercado de vales de despensa, los Villanueva Cantón han logrado firmar a más de dos mil empresas privadas y 70 entidades gubernamentales, entre las que destacan la STPS, SEP, IFE, Bancomext, CNBV y diversos gobiernos estatales y municipales, contratos que representan alrededor del 5% del mercado de vales de despensa en México, el cual ronda los 85 mil millones de pesos anuales.

GDF revira

Tras conocer el caso a detalle, el Gobierno del DF de Miguel Ángel Mancerano tolerará quelos abogadosSamuel Hernándezy el ahora consejero del Poder Judicial,Marco Antonio Velasco, realicen casos de corrupción a favor dela empresa IDALIT, la cual no está conforme con la sentencia que obliga a Caleras B y B a pagarle sólo nueve millones de pesos. Las autoridades se comprometieron a respetar el fallo del pasado 19 de febrero del Juez Décimo Tercero de Distrito en Materia Penal del Distrito Federal, por lo que la PGJDF deRodolfo Ríosse abstendrá de solicitar un nuevo arresto en contra de los propietarios de Caleras B y B, ya que no hay elementos probatorios como lo argumentaban los gestores de IDALIT.

Profeco alista

La Procuraduría Federal del Consumidor, al mando de Lorena Martínez, alista los detalles para firmar esta semana un convenio de colaboración con la CFE de Enrique Ochoa Reza, en donde se pretende que tanto verificadores como empleados de la paraestatal trabajen conjuntamente en la revisión y lectura correcta de medidores de luz. Actualmente la CFE es la empresa con más quejas tiene de parte de los consumidores mexicanos, superando las 30 mil en su mayoría por cobros excedentes, razón por la cual la Profeco destina casi una cuarta parte de su tiempo y recursos en atender dicho tema.

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