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México niega identidad de priista con 6mdd según EL PAÍS

La juez espera desde hace un año a que México le responda sobre la identidad del diputado.

FOTO: EFE

España.- Recientemente el diario El País, dio a conocer un documento judicial al que ha tenido acceso, en el que se da a conocer que un político del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que fuera diputado en el Congreso de la Unión por el Estado de Sinaloa en el año de 2009, tenía una cuenta corriente en el Banco Privado de Andorra (BPA) con un saldo de seis millones de dólares.

Hoy el juez de Andorra Canolic Mingorance Cairat, instructora de la investigación sobre BPA, espera desde hace un año a que México le responda sobre la identidad del diputado.

EL PAÍS dio a conocer en un artículo que la Procuraduría General de la República (PGR) ha utilizado “argucias y respuestas ambiguas” para dilatar la investigación y no responder a las comisiones rogatorias que se le han enviado lo que ha provocado malestar en la juez.

LA PETICIÓN

La primera petición que hizo la juez fue que se investigara la relación entre el cártel de la droga de Sinaloa y el BPA desde febrero de 2016 y la respuesta de México a la juez fue que volviera a enviarla, pero a otra instancia, ahora a la Misión Permanente de México en Naciones Unidas.

El Chapo en manos de las autoridades. Foto: Twitter
El Chapo en manos de las autoridades. Foto: Twitter

LA MOLESTIA

Según El País, está respuesta de México dejó sorprendida a la magistrada Mingorance. La PGR pide a la magistrada que le  facilite el nombre y apellidos del diputado, lo mismo que reclama ella a las autoridades mexicanas.

La revelación de que un político del PRI tenía a su nombre una cuenta con seis millones de dólares en el BPA aparece reflejada en una de las actas del Comité de Prevención de Blanqueo de Capitales del propio banco a las que tuvo acceso la magistrada tras su intervención.

El acta dice textualmente: “ que el titular de tres cuentas numeradas incluye en la cuenta a su hermano que es una persona políticamente expuesta, pues es diputado en el Congreso de la Unión por el Estado de Sinaloa desde el año 2009, Secretario de Administración y Finanzas del Estado de Sinaloa entre 1999 y 2009, miembro del PRI y economista. La cuenta presenta un saldo superior a los 6.000.000 USD. Las cuentas se abrieron para realizar operaciones de Back to Back (préstamos paralelos) en México”, afirma la petición de ayuda judicial.

 Oscar Javier Lara Aréchiga

La juez andorrana reclama la “identificación plena” de esta persona. Los datos que aporta la Justicia de Andorra coinciden con los de Oscar Javier Lara Aréchiga, de 65 años, exdiputado del PRI.

Lara Aréchiga negó a EL PAÍS ser la persona que se busca por supuesto blanqueo de capitales, pero no quiso responder a la pregunta de si él o sus hermanos tuvieron cuentas en el BPA.

Mingorance procesó el pasado verano a 24 personas acusadas de facilitar el lavado de fondos mediante el denominado sistema de compensación bancaria, el dinero no se mueve y el cliente que desea repatriar su fortuna oculta en un paraíso fiscal se queda con el del otro que quiere sacarla del país.

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