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Política

SAT detecta red de empresas que lavaron 50 mil millones de pesos

El SAT y autoridades fiscales detectaron una red de 145 empresas que emitieron facturas falsas por 50 mil millones de pesos entre junio y octubre

Por El Debate

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CDMX.- Desde junio a octubre de este año, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y autoridades fiscales detectaron una red conformada por 145 empresas que habrían realizado operaciones de lavado de dinero por 50 millones de pesos.

En la conferencia matutina de este martes, la titular del SAT, Margarita Ríos-Farjat detalló que en un principio se identificaron 150 presuntas empresas "factureras", apenas creadas, cuyas declaraciones no son consistentes con lo facturado, lo que implicaría la cantidad de 282 mil millones de pesos facturados.

A raíz del hallazgo, el SAT en conjunto con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) determinaron bloquear el Certificado de Sello Digital a 144 de estas empresas tras una serie exhaustiva de rectificaciones, aclaraciones y trámites, tras lo cual los expedientes fueron remitidos a la UIF para iniciar las investigaciones a fondo.

Detallaron que, en un primer muestreo a 10 empresas aleatorias, la UIF detectó a 135 personas físicas y morales vinculadas a las irregularidades, por lo que se alertó a la PFF, autoridad que ha iniciado 14 investigaciones penales por lavado de dinero.

Tras revisar más detenidamente los 135 casos detectados por la UIF más los 10 iniciales, se encontraron movimientos que comprenden alrededor de 50 mil millones de pesos, los cuales habrían sido facturados a países como Corea del Sur, Panamá, República Dominicana, China, Hong Kong, Turquía, Estados Unidos, Suiza, Uruguay, España, Portugal, Taiwán, India, Perú, Japón, Singaur, Vietnam, Israel, Reino Unido, Canadá, Paraguay y los Emiratos Árabes.

Imagen: Presidencia de la República

El procurador fiscal Carlos Romero Aranda advirtió que a partir de enero de 2020 entrará en vigor la nueva regulación que busca combatir la emisión de facturas falsas, la cual permitirá prisión preventiva en caso de que se vincule al crimen organizado o se produzca la emisión de facturas falsas sistemáticamente.

Mira aquí la conferencia matutina de este martes 22 de octubre:

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