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SCHP denuncia ante PGR millonarios desvíos de empresas fantasma

La Secretaría de Hacienda presentó dos denuncias por desvíos relacionados con empresas fantasmas por 143 millones de pesos

Por: Agencia Reforma

SCHP denuncia ante PGR millonarios desvíos de empresas fantasma(gob.mx)

SCHP denuncia ante PGR millonarios desvíos de empresas fantasma | gob.mx

México.- La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó dos denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) por casos de desvíos relacionados con empresas fantasma, en los que se obtuvieron ilegalmente recursos por 143 millones de pesos.

Sin precisar la identidad del indagado, la SHCP afirmó que la primera denuncia corresponde a un caso de corrupción ligado con un ex Presidente Municipal, quien por medio de un prestanombres y empresas fantasmas tuvo un flujo de capitales de alrededor de 32 millones de pesos.

La segunda denuncia se presentó en contra de un grupo de personas que utilizaban la estructura de diversas empresas fantasma para evadir obligaciones fiscales, las cuales realizaron operaciones por montos de hasta 111 millones de pesos.

En ambos casos, los sujetos y operaciones denunciados permitirán identificar el origen y destino de los recursos en el proceso de blanqueo de capitales para el inicio de las investigaciones judiciales, señaló la dependencia en un comunicado.

 

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